50-åring misstänks ha tvättat miljoner åt grova brottslingar

50-åring	misstänks	ha	tvättat
50-year old	is suspected	to have	washed

miljoner	åt	grova	brottslingar
millions	for	serious	criminals

Ett	växlingskontor	i	Stockholm
A	money changing office	in	Stockholm

tros	ha	tvättat	hundratals
is believed	to have	washed	hundreds of

miljoner	kronor	åt	kriminella.
milions	of kronor	for	criminals.

Bland	kunderna	finns	knarkhandlare,
Among	the customers	exists	drug dealers,

rånare	och	skattebrottslingar.	Nu
robbers	and	tax criminals.	Now

ställs	en	av	växlingskontorets
is set	one	of	the money changing office's

företrädare	inför	rätta.
representative	in front of	court.

Ekobrottsmyndigheten,	EBM,
The economic crime authority,	EBM,

har	länge	misstänkt	att	oseriösa	valutaväxlingskontor
has	long	suspected	that	unserious	currency exchange offices

samarbetar	med	aktörer	inom	den	organiserade
cooperate	with	actors	within	the	organized

brottsligheten.	Kända	kriminella
crimes.	Well-known	criminals

har	setts	vandra	ut	från	växlingskontor
have	seen	walking	out	from	exchange office

med	stora	summor	i	kontanter	-	utan
with	large	sums	in	cash	-	without

att	kontoren	larmat	Finanspolisen.
that	office	called	the finance police.

För	första	gången	anser	sig	EBM	nu	kunna
For	first	time	thinks		EBM	now	can

leda	misstankarna	i	bevis.	En	man
lead	the suspects	in	evidence.	A	man

i	50-årsåldern,	som	varit	styrelsemedlem
in	50-years old,	that	had been	committee member

och	kundansvarig	på	ett	växlingskontor
and	customer responsible	for	a	money exchange office

i	centrala	Stockholm,	har	åtalats
in	central	Stockholm,	has	been indicted

för	medhjälp	till	grovt	skattebrott
for	helping	to	serious	tax crimes

alternativt	vårdslöst	biträde.	50-åringen
or	careless	assistant.	The 50-year-old

-	själv	tidigare	straffad	-	greps
	himself	previously	punished		was seized

efter	en	längre	tids	spaning
after	a	longer	time's	investigation

och	razzia	skedde	på	hans	företag.
and	raid	occurred	on	his	business.

-	Utredningen	inleddes	sedan	vi	spårat
	The inquiry	has begun	since	we	tracked

stora	pengaströmmar	från	personer	som
large	money streams	from	persons	that

drivit	olika	kriminella	verksamheter,
operate	different	criminal	activities,

berättar	kammar-åklagare	Björn	Rosenlöf
reported	chief prosecutor	Björn	Rosenlöf

vid	EBM.
at	EBM.

Utåt	har	50-åringens	företag
Towards	have	50-year-old's	business

sett	ut	som	ett	av	många	växlingskontor
look	out	that	one	of	many	money exchange offices

i	Stockholm,	dit	privatpersoner
in	",	said	private persons

kunnat	gå	för	att	växla	resevaluta
could	go	to		change	travel currency

eller	skicka	pengar	till	utlandet.
or	send	money	till	foreign lands.

Men	inkomsterna	härifrån	har	varit
But	the incomes	from here	has	been

blygsamma.	De	stora	vinsterna	har
modest.	The	large	profits	have

i	stället	kommit	från	så	kallade	kontanthanteringstjänster,
in	stead	come	from	so	called	cash services,

en	verksamhet	som	inte	synts	på	företagets
an	activity	that	not	visible	by	the business's

hemsida	men	som	omsatt	totalt	340
home page	but	that		total	340

miljoner	kronor	under	2005	och	2006.
million	kronor	between	2005	and	2006.

-	I	klartext	menar	jag	att	det	handlar
		Clearly	believe	I	that	it's	about

om	penningtvätt.	Företaget
	money laundering.	The business

har	mottagit	kontoöverföringar,	postväxlar
has	received	office transfers,	mail exchanges

och	checkar	från	kriminella	personer
and	checks	from	criminal	persons

och	sen	betalat	ut	beloppen	i	kontanter
and	then	paid	out	the amount	in	cash

utan	att	informera	Finanspolisen.
without		informing	the finance police.

Som	ersättning	har	företaget	tagit
In	compensation	has	the business	taken

två	procent	av	omsättningen,	förklarar
two	percent	of	turnover	explained

åklagare	Björn	Rosenlöf.
prosecutor	Björn	Rosenlöf.

I	åtalet	har	åklagaren
In	the indictment	has	the prosecutor

skjutit	in	sig	på	utbetalningar	om
added	in	self	for	outpayments	around

28	miljoner	kronor.	Dessa	pengar	har
28	million	kronor.	This	money	has

förts	över	till	växlingskontoret
transported	over	to	the money exchange office

från	en	grupp	byggföretagare	och
from	a	group	building companies	and

sedan	hämtats	ut	i	sedlar.	Pengarna
since	collected	out	in	bills.	The money

har,	enligt	EBM:s	utredning,
has,	according to	EBM's	investigation,

använts	för	att	betala	ut	svarta	löner
been used	to		pay	out	black	wages

till	byggjobbare.	Även	byggföretagarna
to	building workers.	Even	the building companies

har	därför	åtalats.
have	hence	been indicted.

I	rättegången,	som	inletts	vid	Stockholms
In	the trial,	that	began	at	Stockholm's

tingsrätt,	måste	åklagare
district court,	must	prosecutors

Björn	Rosenlöf	nu	styrka	att	50-åringen
Björn	Rosenlöf	now	prove	that	the 50-year old

insett	att	han	medverkat	till	skattebrott.
realized	that	he	took part	in	tax crimes.

I	bevisningen	ingår	bland	annat
In	the proofs	included	among	others

telefonsamtal	mellan	50-åringen
telephone conversations	between	50-year-old

och	hans	kunder	samt	en	bok	med	texten
and	his	customers	and	a	book	with	the text

"Svarta	pengar".	Själv	nekar	50-åringen
"Black	money".	Only	deny	the 50-year-old

till	alla	anklagelser	och	hävdar
to	all	accusations	and	maintains

att	han	saknat	anledning	att	misstänka
that	he	lacks	reason	to	suspect

något	olagligt.
anything	illegal.

Men	byggföretagarna	har	bara
But	the building companies	have	only

utgjort	en	liten	del	av	växlingskontorets
constituted	a	small	part	of	the exchange office's

kriminella	kundkrets.	Vid	razzian
criminal	customer circle.	At	the raids

beslagtogs	en	lista	över	111	personer
was confiscated	a	list	over	111	persons

från	Sverige	och	andra	länder	som
from	Sweden	and	other	countries	that

regelbundet	hämtade	ut	kontanter.
regularly	collected	out	cash.

Över	60	stycken	av	dessa	var	straffade
Over	60	pieces	of	this	was	punished

för	grova	brott,	som	knarkaffärer,
for	serious	crimes,	like	drug deals,

grova	bedrägerier,	rån,	smuggling
serious	fraud,	robbery,	smuggling

och	avancerade	ekonomiska	brott.
and	advanced	economic	crime.

-	Jag	vågar	påstå	att	alla	pengar	som
	I	dare	say	that	all	money	that

gått	via	företaget	är	svarta	pengar
went	via	the business	is	black	money

från	grov	organiserad	brottslighet.
from	serious	organized	crime.

Av	praktiska	skäl	har	jag	dock
Of	practical	reason	have	I	however

valt	att	begränsa	brottsutredningen
chosen	to	restrict	criminal investigations

till	några	av	kunderna,	säger	Björn
to	some	of	the customers,	says	Björn

Rosenlöf.

Rosenlöf.

Rättegången	mot	50-åringen
The trial	against	the 50-year-old

och	de	tretton	medåtalade	pågår
and	the	thirteen	co-indicted	goes on

till	mitten	av	juni.	Dom	väntas
till	the middle	of	June.	They	are expected

avkunnas	i	juli.	Den	åtalade
to be sentenced	in	July.	The	indicted

50-åringen	har	under	2000-talet	avtjänat
50-year-old	has	during	the 2000s	served

två	års	fängelse	för	grov	varusmuggling.
two	years	jail	for	serious	goods smuggling.

Mannen	dömdes	för	att	ha
The man	was condemned	for		having

smugglat	stora	mängder	sprit
smuggled	large	quantities	of alcohol

till	Sverige.
to	Sweden.

URL: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=649253